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[转载] 特大案!涉案6000万!〉南平警方跨4省7地抓获200多人……

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极速奔驰 发表于 2018-5-5 21:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
极速奔驰
2018-5-5 21:39:21 578 0 看全部
通讯员:丁晨

“平安南平”7号专项行动

以“防诈骗、破小案”为主题的“平安南平”7号专项行动开展以来,严厉打击了电信网络诈骗犯罪活动的嚣张气焰。记者从南平市公安局了解到,近日,“平安南平”7号专项行动取得重大突破,一起涉案金额高达6000万元的特大电信网络诈骗案件成功告破,一举摧毁了全国多个省市的11个电信网络诈骗犯罪窝点,抓获两百多名犯罪嫌疑人。



今年一月初,顺昌县公安局城关派出所民警在日常走访中发现,辖区内一家公司行迹十分可疑。




顺昌县公安局副局长:邓永启

我们民警在走访中,发现我们辖区内有一个电子商务有限公司,里头电脑比较多,人员也比较多,我们民警在进行正常的询问过程中,该公司的工作人员神情非常紧张,显得很不自然,经过我们初步分析,我们认为这可能是一个电信诈骗的窝点。



▲执法记录仪画面

为了不打草惊蛇,民警在现场简单询问后就离开了。随后,民警将这一可疑情况向上级报告。经过综合分析,顺昌县公安局判断这家公司应该是一个诈骗窝点,随即向南平市公安局反诈骗和合成作战中心请求技术支援。



南平市公安局反诈骗和合成作战中心

负责人:张金辉
在对这家公司的各类信息综合侦查分析后,我们发现了多条异常数据,说明这家公司存在着重大诈骗嫌疑活动。

民警随后顺藤摸瓜,发现了它的上线——厦门的一家投资管理有限公司。这家公司利用私自搭设的所谓“中菲国际交易平台”,诱骗群众登录该网络平台,以欧洲红酒、金丝楠木等商品为名套用比特币、原油、美元进行虚假交易,并通过修改后台数据等方法实施诈骗。





掌握相关情况后,南平市公安局立即抽调刑侦等相关警种,与顺昌县公安局精干警力一并组成专案指挥部,开展全链式打击,确保彻底摧毁上、下游犯罪链。专案组一面派出多名警力赶赴厦门、深圳等地,开展侦查工作。一面综合运用技术手段,对该团伙的各方面数据线索展开深入调查。



南平市公安局反诈骗和合成作战中心
负责人:张金辉
经过两个多月的连续奋战,我们攻克了相关的技术难关,追查到了犯罪平台的服务器,从中掌握了上百万条的数据,从而挖出了上、下游犯罪团伙和相关受害人的信息。



经过两个月的缜密侦查,专案组基本查明了这个犯罪团伙的组织结构、团伙成员真实身份、犯罪窝点、诈骗手法等详细情况。侦查结果让人吃惊,这个团伙仅下线“代理商”工作人员注册账号就达1000余个,客户账号达2万余个,诈骗窝点遍布全国多个省市。抓捕工作已箭在弦上。



考虑到该团伙涉案人员多,且分布全国各地。专案组决定先期对福建顺昌、厦门、莆田、龙岩以及四川成都、江西赣州、广东深圳等七地的窝点实施集中统一抓捕,抽调了全市范围内500余名警力,成立11个抓捕小组远赴各地提前做好抓捕准备。


3月21日下午两点,随着专案组指挥部一声令下,11个抓捕小组展开统一抓捕行动。




南平市公安局刑侦支队

支队长:刘怀文
南平市公安局发起的这次集群战役,共捣毁了11个电信网络诈骗犯罪窝点,抓获以陈某为首的203名犯罪嫌疑人,缴获了741部涉案手机,445台涉案电脑和8台涉案车辆,并冻结涉案资金1470万元。





警方介绍,由于这起案件涉及的人员多、电子设备多,取证工作量大,取证的难度也相当大。为了确保重要物证、书证、电子证据保存完好,也为后期案件调查取证提供重要的支撑。





▲执法记录仪画面

抓捕民警连续奋战两天两夜,就地展开对203名涉案人员的初步审查、取证等工作。经过初步审查,203名涉案嫌疑人已被警方刑事拘留134人。


▲执法记录仪画面

侦办民警介绍,对于这一类设计巧妙的电信网络诈骗网站,很大一部分受害者直到民警找上门后,才明白自己掉进了骗子设下的圈套中。


民警:你会不会知道自己被骗了?
受害人叶某:一开始不知道,因为那个网站挺正规的,炒红酒涨跌那一类的东西,没发现什么异常,因为它还有专业人士指导,后来是顺昌公安局民警通知我,我才知道的。

目前,警方正在对受害人的相关情况进行逐一查证,以进一步追缴涉案资金,最大限度地挽回群众的损失。同时,南平市公安局也正组织相关力量全力抓捕其余的涉案团伙成员,力求将犯罪分子一网打尽。



南平市公安局刑侦支队
支队长:刘怀文
近年来,南平市公安机关下最大决心,用最强力度,严厉打击各类电信网络诈骗犯罪活动。下重拳,出实招,多种侦查技术力量同步上案,发起精准式、全链式打击,形成持续严打高压态势。

电信网络诈骗是老生常谈的话题了
但像这样的网络投资诈骗案件
又应该怎么防范呢?

在此类的网络投资诈骗中,犯罪嫌疑人往往是打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚拟的大宗商品、农产品、贵金属或证券等交易平台,虚构物品和证券交易,以高额回报为诱饵,诱骗客户进行投资。



由于网络投资诈骗利用第三方支付公司进行交易,模拟市场的涨跌行情,欺骗性较强,受害人一旦进行了投资,犯罪嫌疑人就会通过虚拟资金控制市场行情,在交易平台中设置虚拟账户,对这个账户进行虚拟注资,设置虚拟资金数十或数百倍于受害人的账户,通过资金的优势,操作、控制市场行情,致使受害人亏损。所以觉大多数的受害人在遭受亏损后,还都误以为是正常的市场波动。





南平市公安局刑侦支队
民警:杜立伟

在受害人进行投资以后,犯罪嫌疑人会通过对这个平台的后台操作,对交易的涨跌进行人工干预,造成投资人投资资金亏损的假象,从而进行诈骗,受害人还蒙在其中,不知道已经被骗了。

民警介绍,这类网络投资诈骗采用的是公司化运作,一般成员分别由“股东”“分析师”“技术员”“经理”和“业务员”五类人员构成,内部分工十分明确。




股东、分析师和技术员都属于此类电信网络诈骗的核心成员,代理商是整个犯罪链条中承上启下的一个重要环节,主要负责成立空壳公司,以公司的形式搭建下级班底,以及以预知行情为名,引导客户在非法的交易平台上进行买卖操作。和受害人直接进行接触的就是业务员,他们主要就是负责通过电话、短信或者各类的交友软件联系受害人,以买卖期货或者是现货,能够获取高额回报为诱饵,诱骗受害人进行投资。

警方提示
微信、QQ等网上交友要谨慎,尤其是使用美女头像主动添加好友的,在不确认对方身份的情况上,千万不要涉及金钱来往。投资者一定不要轻易相信高收益、高回报的投资理财产品。在选择网络投资理财产品的时候,一定要认真鉴别投资公司的真伪,看它是否具有相关品种的交易资质,所交易品种的价格是否与国际市场行情同步,确保自身利益不受非法侵害。




制作:南平广播电视台
微刊编辑:王馨
微刊校对:陈音频
新闻热线:0599—8888930

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